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万濠会黑钱吗

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央视报道称中行公然造假洗黑钱外汇管制形同虚设|中行|黑钱|洗钱_...

2017年5月25日上市公司德發集團國際有限公司,現稱野馬國際集團有限公司(00928),其有「泳衣大王」之稱的前主席兼執董郭榮涉於06至0.
topick.hket.com/.../涉洗黑錢8. 8億及偷3400萬%20「泳衣大王」郭榮囚11...

開支10年增3倍 豪待外地成員教資會開13個會 機票花1,180萬

楊家誠(英语:CarsonYeung;1960年2月27日-),香港商人,伯明翰環球控股(前稱泓鋒國際)前2011年6月29日,楊家誠因涉嫌洗黑錢,遭香港警方拘捕,6月30日於東區法院提堂,案件轉介區域法院審理。區域法院於同年12月7日預審,楊家誠透過 
zh.wikipedia.org/zh/楊家誠

認洗黑錢四百萬兩男女判囚-東方日報

2017年5月23日于是你神奇的发现,黑钱变成合法收入了。什么?这位大哥太有钱了,嫌房子一套一套买太烦了是吗?别着急,咱们直接成立房地产公司,咱们大 
cj.sina.com.cn/article/detail/2160994315/260264?co...

楊家誠-维基百科,自由的百科全书

2017年6月23日政府建議修訂兩項條例,加強香港打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的監管制度,並與國際組織的要求一致。法案今日刊憲,下周三提交立法會首讀。
std.stheadline.com/instant/articles/detail/434593/

女教師洗619萬黑錢用馬會戶口犯案囚32月|蘋果日報|要聞港聞...

2017年4月19日沙巴水務局貪污舞弊案在去年12月29日發生,反貪會是援引2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動獲益法令提控3名涉案者,這讓許多人不解,為何 
www.chinapress.com.my/.../贓款藏到發霉-4500萬現鈔令反貪官傻眼/

女教師洗619萬黑錢用馬會戶口犯案 囚32月

2016年11月24日【本報訊】審計報告揭示,教資會的會議開支在10年間暴增逾3倍,又斥巨資招待該會非本地成員,例如豪花逾1,180萬元公帑為214名非本地成員買商務 
hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161124/19843959

開支10年增3倍豪待外地成員教資會開13個會機票花1,180萬|蘋果...

2014年7月9日推荐阅读:向小田:中行真的涉嫌洗黑钱了吗?在投资移民会上,虽然银行的工作人员详细地为客户介绍着这项名为优汇通的无限换汇业务,但是记者在中国银行的官方网站上却并没有看到所谓的优..中国银行真在洗黑钱吗?
finance.sina.com.cn/money/bank/20140709/1005196509...

贓款藏到發霉4500萬現鈔令反貪官傻眼|中國報ChinaPress

2016年12月24日屋主及前妻其後被揭發涉嫌清洗約四百萬元的犯罪得益,其中領綜援的該對被捕男女被控串謀洗黑錢等罪,早前在區域法院認罪,昨分別被判囚卅 
orientaldaily.on.cc/cnt/news/20161224/00176_009.ht...

【雷霆一七】警搗放數集團拘13人 揭年息465厘 洗黑錢1600萬 |香港01|罪案|

2012年12月13日【本報訊】坐擁保時捷及平治名車的中學女教師,利用馬會投注及銀行戶口,清洗約619萬元黑錢,早前被裁定洗黑錢罪名成立。她昨求情時辯稱需照顧 
hk.apple.nextmedia.com/news/art/20121213/18100268