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万濠会黑钱吗

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認洗黑錢四百萬兩男女判囚- 東方日報

2016年12月24日 ... 屋主及前妻其後被揭發涉嫌清洗約四百萬元的犯罪得益,其中領綜援的 ... 該對被捕 男女被控串謀洗黑錢等罪,早前在區域法院認罪,昨分別被判囚卅 ...
orientaldaily.on.cc/cnt/news/20161224/00176_009.ht...

女教師洗619萬黑錢用馬會戶口犯案囚32月| 蘋果日報| 要聞港聞 ...

2012年12月13日 ... 【本報訊】坐擁保時捷及平治名車的中學女教師,利用馬會投注及銀行戶口,清洗約 619萬元黑錢,早前被裁定洗黑錢罪名成立。她昨求情時辯稱需照顧 ...
hk.apple.nextmedia.com/news/art/20121213/18100268

浮出水面的赃物:北京空置380多万套房子_财经头条

2017年5月23日 ... 于是你神奇的发现,黑钱变成合法收入了。 什么?这位大哥太有钱了,嫌房子一套一 套买太烦了是吗? 别着急,咱们直接成立房地产公司,咱们大 ...
cj.sina.com.cn/article/detail/2160994315/260264?co...

楊家誠- 维基百科,自由的百科全书

楊家誠(英语:Carson Yeung;1960年2月27日-),香港商人,伯明翰環球控股(前稱 泓鋒國際)前 ... 2011年6月29日,楊家誠因涉嫌洗黑錢,遭香港警方拘捕,6月30日於 東區法院提堂,案件轉介區域法院審理。區域法院於同年12月7日預審,楊家誠透過 ...
zh.wikipedia.org/zh/楊家誠

開支10年增3倍豪待外地成員教資會開13個會機票花1,180萬| 蘋果 ...

2016年11月24日 ... 【本報訊】審計報告揭示,教資會的會議開支在10年間暴增逾3倍,又斥巨資招待該會 非本地成員,例如豪花逾1,180萬元公帑為214名非本地成員買商務 ...
hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161124/19843959

【雷霆一七】警搗放數集團拘13人揭年息465厘洗黑錢1600萬|香港01 ...

2017年4月11日 ... 秀茂坪警區反黑組展開代號「木人巷」行動,打擊洗黑錢及非法放債活動,昨日(10日) 聯合東九龍警區在全港展開拘捕行動,總共拘捕13人,他們涉嫌 ...
www.hk01.com/.../-雷霆一七-警搗放數集團拘13人-揭年息465厘- 洗黑錢1600...

涉洗黑錢8.8億及偷3400萬「泳衣大王」郭榮囚11年- 香港經濟日報 ...

2017年5月25日 ... 上市公司德發集團國際有限公司,現稱野馬國際集團有限公司(00928),其有「泳衣 大王」之稱的前主席兼執董郭榮涉於06至0.
topick.hket.com/.../涉洗黑錢8. 8億及偷3400萬%20「泳衣大王」郭榮囚11...

贓款藏到發霉4500萬現鈔令反貪官傻眼| 中國報China Press

2017年4月19日 ... 沙巴水務局貪污舞弊案在去年12月29日發生,反貪會是援引2001年反洗黑錢、反恐 融資及非法活動獲益法令提控3名涉案者,這讓許多人不解,為何 ...
www.chinapress.com.my/.../贓款藏到發霉-4500萬現鈔令反貪官傻眼/

央视报道称中行公然造假洗黑钱外汇管制形同虚设|中行|黑钱|洗钱_ ...

2014年7月9日 ... 推荐阅读: 向小田:中行真的涉嫌洗黑钱了吗? ... 在投资移民会上,虽然银行的工作 人员详细地为客户介绍着这项名为优汇通的无限换汇业务,但是记者在中国银行的 官方网站上却并没有看到所谓的优 ..... 中国银行真在洗黑钱吗
finance.sina.com.cn/money/bank/20140709/1005196509...

政府建議修例打擊洗黑錢下周交立會首讀-- 星島日報

2017年6月23日 ... 政府建議修訂兩項條例,加強香港打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的監管制度,並與 國際組織的要求一致。法案今日刊憲,下周三提交立法會首讀。
std.stheadline.com/instant/articles/detail/434593/